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Acusado por blanquear 25 millones de dólares en Bitcoins

Acusado por blanquear 25 millones de dólares en Bitcoins

  • 28 de agosto de 2019

Los Ángeles: un hombre se declaró culpable de blanquear Bitcoin (BTC) por valor de $ 25 millones y vendió metanfetamina.

Se enfrenta a una cadena perpetua.

Kunal Kalra se declaró culpable de lavado de dinero y distribución de metanfetamina. El joven de 25 años se enfrenta a la cadena perpetua, informa U.S.News del 23 de agosto.

Las autoridades afirman que, de 2015 a 2017, Kalra estableció un Programa de lavado de dinero de Bitcoin (BTC), admitió haber celebrado acuerdos con narcotraficantes y otros criminales

"Vendí metanfetamina a un agente encubierto"

Kalra también vendió un kilogramo de metanfetamina a un policía encubierto. Según el informe, también se enfrenta a cargos de lavado de dinero en Texas.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aumentado su lista de "Ciudadanos especialmente designados (SDN)" asociados a las criptomonedas bajo la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros, también conocida como la Ley Kingpin.

La Ley de Designación Kingpin de Narcóticos Extranjeros es una ley federal estadounidense. Está diseñado para permitir la identificación y aplicación de sanciones globales contra narcotraficantes extranjeros importantes, para proteger la economía nacional de los Estados Unidos.

La misteriosa historia del Bitcoin

En julio, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo que la autoridad buscará evitar que Bitcoin (BTC) se convierta en un "equivalente de cuentas bancarias numeradas en Suiza". Según Mnuchin, el gobierno está luchando "contra los malos jugadores del dólar estadounidense todos los días para proteger el sistema financiero estadounidense".